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起底買賣身份證黑色鏈條:交易過程不見面極隱秘

2020年11月24日 07:42   來源:中國青年報   

  唐曉宇 強丹 中青報·中青網(wǎng)記者 李超

  隨著掛失和補辦手續(xù)日益便捷,丟失身份證這件事看起來不會再給人們帶來太大的困擾。但貴州王女士的遭遇證明,丟身份證并不是小事。

  今年9月,王女士接受問詢時,民警表示要了解她身份證的情況。那段時間,王女士不停地接到催債電話及信件。幾年前,她的身份證在出租屋被盜,雖然掛失并補辦了新證,但不久后,遠在老家的父親就頻繁接到催款電話和來自外省的催款信件,信件稱王女士在網(wǎng)上欠了別人很多錢。事實上,王女士從未在網(wǎng)上辦理過貸款。

  王女士只是一起身份證買賣系列案件中上千名受害人之一。今年11月19日,無錫市惠山區(qū)人民檢察院以買賣身份證件罪對錢某、楊某等犯罪嫌疑人提起公訴。

  蔡某系動車車廂設施檢修工作人員,工作時經(jīng)常在列車座椅下發(fā)現(xiàn)乘客遺失的身份證,一般都無人認領。于是,他將這些身份證帶回家,積累了幾百張,并開始考慮如何處理這些證件。

  2017年,蔡某在微信上加了一個好友,跟對方聊起身份證的事,還陸續(xù)賣出了一些,每張身份證售價50元。

  嘗到無本買賣的甜頭,蔡某更加仔細搜尋乘客遺失的身份證,甚至一些乘務員撿到后沒人認領放在柜臺保管的身份證,也被他趁機拿走。

  2019年,蔡某購買理財產品被套牢,為了堵窟窿急于弄到錢。他在網(wǎng)上搜索“身份證”等關鍵詞,并加入一個微信群,在與群主聊起買賣身份證一事時了解到,身份證售價有高低,一般行情是60后、70后身份證40元一張,90后女性身份證60元一張,其余均50元一張。

  蔡某和對方談妥價格,以快遞形式將幾十張身份證寄往指定地址。數(shù)月間,蔡某向群主出售身份證1300余張,獲利約6.9萬余元。今年6月,警方在蔡某家中將其抓獲,搜到還沒來得及賣出的138張二代身份證。10月,蔡某因買賣身份證件罪,被判處有期徒刑5年,并處罰金兩萬元。

  上述群主是出生于1986年的男子錢某,2016年他因買賣身份證件罪被判處有期徒刑3年。2019年出獄后,一直無業(yè)的他什么來錢快就干什么,微信賬號、壯陽藥、假學歷證書……只要有人出錢,一切皆可交易。錢某有5個QQ號和5個微信賬號,方便從事多種買賣。

  為其提供身份證的上家除蔡某外,還有00后楊某。今年4月,錢某在網(wǎng)上認識了廣東的楊某,雙方談好以每張身份證80元的價格進行交易。

  錢某買到證件后再轉手倒賣給他人,他的客戶既有只需零星幾張身份證的,也有進貨量大的。錢某視購買數(shù)量不同,給予客戶不同程度的優(yōu)惠,他賣出的身份證單張價格從200元到400元不等。

  假如客戶對身份證有特殊要求,如剩余有效期、所在省份、性別、年齡等,錢某就會將存有身份證的百度云盤鏈接發(fā)給對方挑選。

  作為賣家,錢某經(jīng)常打出“干凈有磁無不良記錄”之類的廣告。他還發(fā)布友情提示,告訴群內各位代理及客戶,已實名登記身份證的卡一定不能用作詐騙,不然大家都“吃不了兜著走”,并請各位代理提醒各自客戶用卡安全。實際上,對客戶購買身份證的用途,錢某并不關心。

  處于交易鏈上下游的犯罪嫌疑人中,有多名90后乃至00后。

  00后楊某是錢某的一個上家,他從他人手中取得身份證貨源后,再高價倒賣給錢某等。錢某的一個下家是出生于1996年的廣東人馬某某,從錢某處購得身份證約幾十張。除滿足自己需要外,馬某還以400-800元的價格將身份證轉賣,買家多為混跡夜場的年輕女性,這便抬高了90后年輕女性身份證的市場行情。

  據(jù)警方介紹,大部分買家僅會購買1至2張,用途五花八門,有買高鐵票的,有為方便找工作的,有用于酒店開房的。

  今年5月,警方抓獲正在進行身份證交易的犯罪嫌疑人錢某和楊某,并打開突破口,數(shù)日內陸續(xù)抓獲分布于深圳、南京、杭州等地的多名犯罪嫌疑人。

  無錫惠山區(qū)人民檢察院第六檢察部主任王強介紹,犯罪嫌疑人充分利用網(wǎng)絡資源,實現(xiàn)不見面交易。雙方商談交易是通過QQ和微信群等即時通訊工具,客戶依托百度云盤等網(wǎng)絡平臺預覽和挑選心儀的身份證,利用支付寶或者微信支付錢款。一旦達成交易,即通過快遞等方式交付身份證,交易極為隱蔽。

  王強提醒,居民身份證件是公民個人信用標志,犯罪嫌疑人購得他人身份證件后,極大概率會用于從事違法犯罪活動,如冒用他人身份信息辦理酒店入住手續(xù)、違規(guī)辦理銀行卡、開設“皮包公司”從事違法犯罪等,危害公平誠信的社會環(huán)境,也會對身份證件原主人的個人征信產生危害。

  檢察機關建議居民加強身份證管理意識,同時建議公安、金融、交通等多部門進一步加強聯(lián)動,完善監(jiān)管措施,建立失效居民身份證件信息核查系統(tǒng),實現(xiàn)掛失后的身份證即時失效,從根本上堵住管理漏洞,營造合法規(guī)范的身份證使用環(huán)境。

  唐曉宇 強丹 中青報·中青網(wǎng)記者 李超 來源:中國青年報

(責任編輯:孫丹)

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